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La Secretaría de Hacienda de México informó este miércoles que no ha recibido pruebas del gobierno de Estados Unidos que respalden las acusaciones contra tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
En un comunicado oficial, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada por las autoridades estadounidenses sobre presuntas actividades ilícitas cometidas por CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro.
“Ante esto, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, indicó Hacienda.
La única información proporcionada hasta el momento, según la UIF, incluye detalles sobre transferencias electrónicas realizadas por estas entidades a empresas chinas legalmente registradas. “La UIF identificó transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto se debe a que México realiza miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas en China, dado que existe un comercio anual de 139.000 millones de dólares”, aclaró la Secretaría.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una revisión interna que detectó fallas administrativas en dichas instituciones, las cuales ya han sido sancionadas conforme a la legislación vigente.
Las autoridades mexicanas subrayaron que están dispuestas a actuar si reciben pruebas claras. “Si contamos con información contundente que pruebe actividades ilícitas de las tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, hasta la fecha, no contamos con ninguna información en este sentido”.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos este miércoles representan la primera aplicación formal de la nueva legislación FEND Off Fentanyl, que se centra en combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo.